واژه نامه

این واژه نامه نحوه توضیح و به کارگیری اصطلاحات رایج حکومتداری و فساد اداری توسط کارشناسان مبارزه با فساد ما را ارائه می دهد.

مسئوليت

تعهد یک فرد یا یک سازمان (چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی) به پذیرش مسئولیت فعالیت های خود و افشای آنها به شیوه ای شفاف. این شامل مسئولیت فرآیندهای تصمیم گیری، پول یا سایر دارایی های سپرده شده است.

رشوه خواری فعال

رشوه فعال در مقابل عمل رشوه گرفتن (رشوه منفعل) به قول دادن یا دادن رشوه اشاره دارد. این اصطلاح به این معنی نیست که رشوه دهنده فعال ابتکار عمل را به دست گرفته است، زیرا ممکن است طرف گیرنده رشوه (که مرتکب "رشوه منفعل" می شود) درخواست شده باشد. هنگامی که یک شهروند با اکراه برای دریافت مراقبت های پزشکی پرداختی غیررسمی انجام می دهد که در غیر این صورت رد می شود، با این وجود او مرتکب رشوه گیری فعال است. تمایز بین رشوه فعال و منفعل اساساً در تعاریف قانونی است که باید دقیق باشد و امکان تحریم هر یک از طرفین معامله را در صورت اقتضا فراهم کند. این طبقه‌بندی مشابه تمایز بین فساد طرف عرضه و تقاضا است که در تحلیل الگوهای مشوق‌ها یا محرک‌های اعمال فاسد استفاده می‌شود.

فساد اداری

فسادی که در حد فاصل بین دولت، که توسط مقامات دولتی/بوروکرات‌ها در موقعیت‌های تصمیم‌گیری نمایندگی می‌شود و مردم/شهروندان زمانی که به خدماتی نیاز دارند، رخ می‌دهد. به عنوان مثال، زمانی که شهروندی که برای گرفتن کارت شناسایی می‌آید، تنها در صورتی این خدمات را ارائه می‌کند که علاوه بر هزینه رسمی، مبلغی غیررسمی به بوروکرات بپردازد.

مبارزه با فساد

اصطلاحی که برای تعیین طیفی از رویکردهای مبارزه با فساد استفاده می شود. بسیاری از رویکردهای گسترده تر حکمرانی خوب و ترویج دموکراسی نتایج مشابهی را به همراه دارند، حتی اگر به صراحت به عنوان «ضدفساد» نامیده نشوند.

ارزیابی

ارزیابی وضعیت یک کشور، بخش یا موسسه را برای شناسایی کاستی‌های سیستم و سایر عوامل (از جمله پویایی‌های سیاسی) که فساد را قادر می‌سازد و حفظ می‌کند، تجزیه و تحلیل می‌کند.

مصادره دارایی

توقیف و مصادره دارایی های مرتبط با جرم، معمولاً به این دلیل که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته یا از آن ناشی شده است.

بازیابی دارایی

فرآیندی که طی آن عواید ناشی از فساد بازیافت و به افراد، دولت ها یا سازمان ها بازگردانده می شود.

حسابرسی

بازرسی رسمی از حساب های یک سازمان (بخش دولتی یا خصوصی) برای اطمینان از خرج شدن پول و گزارش مناسب.

رشوه دادن

پیشنهاد یا مبادله پول، خدمات یا سایر اشیاء با ارزش برای تأثیرگذاری بر قضاوت یا رفتار شخصی در موقعیتی که دارای قدرت است. نیازی نیست که این مزایا مستقیماً به مقام مورد نظر تعلق گیرد - این مزایا می تواند به عنوان کمک مالی به همسر، فرزند، یکی دیگر از بستگان، یک دوست یا حتی به حزب سیاسی آن مقام اهدا شود. رشوه گاهی اوقات پس از واقعیت پرداخت می شود - به عنوان مثال، در اقساط ماهانه به مقامات رسمی صادر کننده مجوز به دستفروشان خیابانی تا زمانی که اجازه فعالیت داشته باشند. به این شکل از رشوه، رشوه گفته می شود. رشوه خواری به طور گسترده ای جرم انگاری شده است، و طرفی که رشوه می دهد و طرف دریافت کننده ممکن است مسئول باشند (رجوع کنید به رشوه فعال/رشوه منفعل). با این حال، در عمل، اشکال خاصی از رشوه اغلب از تعقیب قضایی معاف هستند (به پرداخت تسهیلات مراجعه کنید).

پرواز سرمایه

جابجایی مبالغ کلان پول به خارج از یک کشور. این حرکت می تواند قانونی باشد (مثلاً سرمایه گذاران پول خود را به دلیل بحران سیاسی و عدم اعتماد به وضعیت اقتصادی برداشت می کنند) یا غیرقانونی باشد. فرار غیرقانونی سرمایه اغلب مربوط به پولی است که از طریق فعالیت های مجرمانه به دست می آید، و هدف این است که این پول از هر گونه سابقه ای در کشور مبدا ناپدید شود. درآمدهای حاصل از آن معمولاً به کشور مبدا بازگردانده نمی شود.

کابوی های کربنی

کارآفرینان بی‌وجدان که تلاش می‌کنند حقوق کربن را در جنگل‌های بارانی به دست آورند. آنها با امضای قراردادهای ناعادلانه جوامع بومی، به این حقوق دست می یابند. آنها اغلب قصد دارند حقوق خود را به سرمایه گذاران برای کسب سود سریع بفروشند.

کارتل

کارتل گروهی از شرکت ها یا مشاغلی است که برای محافظت از منافع مشترک خود، جلوگیری از رقابت با دیگران، کنترل قیمت ها و محافظت از سود با یکدیگر همکاری می کنند. رفتار کارتل اغلب فساد است و به کارتل های جنایی (مثلاً حمایت از بازارهای غیرقانونی مواد مخدر) و کارتل هایی که بخش ها و فعالیت هایی مانند تدارکات عمومی را کنترل می کنند - که اغلب نخبگان سیاسی را درگیر می کنند - گسترش می یابد. کارتل ها می توانند بخش مهمی از "فساد سیستمیک" باشند.

منشورهای شهروندی

یک سند دولتی که استانداردهای خدمات را برای مؤسسات بخش دولتی و خصوصی (مدارس، بیمارستان ها، تأمین کنندگان آب و انرژی و غیره) تعیین می کند و حقوق شهروندان را برای خدمات در آن بخش و همچنین راه هایی را که آنها می توانند از طریق آنها تعیین می کند. اگر خدمات طبق این استانداردها ارائه نشود، به دنبال جبران خسارت باشید.

مشتری گرایی

یک سیستم استثمار غیر رسمی مبادلات (از منابع ، خدمات ، نعمتها) بین "حامی" ثروتمندتر و/یا قدرتمندتر "رئیس" و "مشتری" یا "پیروان" یا "ضعیف تر". چنین سیستم هایی به طور معمول در تنظیماتی یافت می شوند که ساختارهای رسمی حاکمیت در تأمین منابع کافی (از جمله محافظت) ناکام هستند و اعضای ضعیف و یا حاشیه نشین جامعه را ترک می کنند تا از چهره های قدرتمندی که می توانند آنها را تحویل دهند ، کمک کنند. بعد فساد روشن است وقتی "حامی" یک مقام منتخب است که منابع تحت کنترل خود را به طور ناعادلانه (سوءاستفاده از قدرت واگذار شده خود) توزیع می کند ، به عنوان پاداش حمایت از انتخابات (سود خصوصی). سیستم های غیررسمی مشابه ممکن است به طور مستقیم مقامات منتخب را درگیر نکنند ، اما با این وجود ممکن است قوانین و نهادهای رسمی ، از جمله تلاش برای مبارزه با فساد را تضعیف کنند.

اقدام جمعی

مفهوم توصیف تعدادی از بازیگران (مانند سازمان ها/نهادهای دولت ، جامعه مدنی ، بخش خصوصی) برای دستیابی به یک هدف مشترک.

نمونه هایی از اقدامات جمعی در برابر فساد شامل پیمان های یکپارچگی یا ابتکاراتی با هدف تأثیرگذاری بر سیاست های ضد فساد دولت است.

مناقصه رقابتی

یک فرآیند انتخاب بر اساس تبلیغات باز و شفاف یک مورد یا سرویس. این تضمین می کند که بهترین پیشنهاد دهنده با توجه به مدارک تحصیلی ، ارزش برای پول و سایر معیارهای عینی ، که از طریق آنها روابط خانوادگی یا دوستی ، رشوه خواری یا تهدیدات از این روند حذف می شود ، برنده می شود. فرآیندهای مناقصه رقابتی معمولاً در اکثر قراردادها و خریدهای عمومی توسط قانون لازم است.

تضاد منافع

تضاد منافع درگیری بین یک وظیفه واگذار شده از یک سو و علاقه خصوصی وظیفه حامل از طرف دیگر است. به عنوان مثال ، یک نماینده مجلس نشسته در کمیته اصلاحات بهداشتی ممکن است در یک شرکت بزرگ دارویی سهام داشته باشد. وجود این علاقه خصوصی می تواند به طور نادرست بر عملکرد مسئولیت های واگذار شده تأثیر بگذارد. از آنجا که تضاد منافع فرصتی برای ایجاد فساد ایجاد می کند ، باید از آنها اجتناب یا مدیریت شود.

فساد

سوء استفاده از قدرت واگذار شده برای سود خصوصی. اگرچه این رایج ترین تعریف است ، تعاریف دیگر وجود دارد. به عنوان مثال ، بانک جهانی فساد را باریک تر به عنوان "سوء استفاده از دفتر دولتی برای منافع خصوصی" تعریف می کند. با این وجود ، کلیه تغییرات متخصص/متخصص شامل سه عنصر مشترک است: سوءاستفاده (سوء استفاده ، نقض) قدرت واگذار شده (وظیفه ، دفتر و غیره) و مزایای خصوصی. در زبان روزمره ، این اصطلاح به طور گسترده تری برای نشان دادن طیف گسترده ای از اقدامات قابل اعتراض یا غیراخلاقی استفاده می شود ، و نه تنها موارد مرتبط با وظیفه رسمی.

شاخص های فساد

شاخص های فساد جداول چند کشور با نمرات یا نمرات منعکس کننده سطح فساد یا ویژگی های مرتبط ، مانند استحکام سیستم ها برای کنترل فساد هستند. فرض برای دومی این است که استحکام سیستم های کنترل فساد مستقیماً خطرات فساد را منعکس می کند و در نتیجه ، میزان احتمالی فساد.

توقیف جنایی

این ضرر ، به دنبال محکومیت جنایی ، حق داشتن املاکی که برای ارتکاب جرم استفاده شده و توسط دولت مصادره شده است.

Cronyism (همچنین به مشتری گرایی و حمایت مراجعه کنید)

رفتار مطلوب دوستان و همکاران در توزیع منابع و موقعیت ها. این مفهوم مربوط به نپوتیسم است ، جایی که رفتار مطلوب برای اعضای خانواده گسترش می یابد.(همچنین به حمایت مراجعه کنید.)

با دقت مشتری

تعهد به مؤسسات مالی برای اجرای فرآیندهای شناسایی برای مشتریان ، یعنی تأیید اینکه آنها با بررسی نام خود ، آدرس های مسکونی و غیره ادعا می کنند ، آنها ادعا می کنند.

دفع

Debarment اصطلاحی است که برای یک فرد یا شرکتی که به طور رسمی از مناقصه برای پروژه ای که دولت در حال تأمین بودجه یا حمایت از آن است ، محروم می شود. هنگامی که یک پرس و جو یا معاینه متوجه می شود که با کلاهبرداری ، سوء مدیریت یا فساد درگیر بوده است ، یک شرکت از بین می رود.

طرف تقاضا

طرف تقاضا رشوه (همچنین به عنوان رشوه "منفعل" شناخته می شود) بر شخص یا نهاد درخواست یا دریافت رشوه می شود.

مسئولیت پذیری دموکراتیک

پاسخگویی دموکراتیک به این ایده اشاره دارد که شهروندان می توانند بازخورد خود را به بازیگران (احزاب سیاسی ؛ مجالس ؛ مقامات دولتی) ارائه دهند که مسئولیت تعیین سیاست و تصمیم گیری را بر عهده دارند و از این طریق سیاست ها و تصمیمات را شکل می دهند.

مالیات مضاعف

مالیات مضاعف یک اصل است که با استفاده از آن یک مالیات دهندگان دو بار برای همان دارایی یا درآمد مالیات می گیرند. این اتفاق می افتد که حوزه های قانونی مالیاتی با هم همپوشانی داشته باشند و معامله ، دارایی یا درآمد در هر دو مالیات می شود. توافق نامه های مالیاتی مضاعف کنوانسیون هایی با هدف از بین بردن مالیات مضاعف ساکنان هستند.

تصرف نخبگان

نخبگان سیاسی و اجتماعی از منابع در نظر گرفته شده برای بهره مندی از اکثریت جمعیت استفاده می کنند. این می تواند شامل منابع اقتصادی ، آموزشی ، اجتماعی و سیاسی باشد.

اختلاس

سوء استفاده از اموال یا وجوه به طور قانونی به شخصی در موقعیت رسمی خود به عنوان نماینده یا سرپرست واگذار شده است. حسابداران و مدیران مالی به طور معمول به بودجه آژانس دسترسی دارند و بنابراین در موقعیتی قرار دارند که آنها را اختلاس کنند. اشکال دیگر اختلاس شامل گرفتن لوازم ، تجهیزات و غیره است.

فساد

فساد بومی فساد است که در درجه اول به دلیل نقاط ضعف سازمانی است. در این موارد ، فساد یک هنجار است و از این قاعده مستثنی نیست.

دقت لازم

اقدامات شناسایی اضافی که توسط موسسات مالی با توجه به مشتریان پرخطر و افراد در معرض سیاسی (PEP) انجام می شود. اقدامات شامل اعتبار و مستندات توسط اشخاص ثالث است.

مرجع واگذار شده

اشاره به اختیارات ، قدرت ، وظیفه یا اداری است که از طریق انتخابات ، AppPointment یا قرارداد اشتغال و غیره به شخص واگذار می شود.

نظرسنجی ها را تجربه کنید

به عنوان مثال ، پرسشنامه هایی که در مورد برخوردهای مستقیم با فساد می پرسند: - که آیا پاسخ دهندگان مجبور شده اند برای یک سرویس عمومی خاص رشوه بپردازند.- چند بار در سال گذشته آنها رشوه پرداخت کردند.- مقدار رشوه پرداخت شده است.

اخاذی

عمل به دست آوردن چیزی (پول ، نعمت ، اموال) از طریق استفاده از تهدیدها یا زور. به عنوان مثال ، اخاذی هنگامی اتفاق می افتد که نگهبانان مسلح پول را برای عبور از یک سد جاده ای دقیق می کنند. نگه داشتن مراقبت پزشکی صرفه جویی در زندگی مگر اینکه به رشوه پرداخت شود نیز می تواند یک عمل اخاذی محسوب شود. همچنین به Sextmation مراجعه کنید ، که شامل تهدیدها یا زور برای به دست آوردن مزایای جنسی است.

پرداخت تسهیل

برای سرعت بخشیدن به خدمات مانند ترخیص گمرک ، مجوزهای کار ، گذرگاه های مرزی و غیره ، به مبالغ نسبتاً کوچک و جداگانه پرداخت شده است. با این حال ، در بسیاری از کشورها ، پرداخت تسهیل توسط شرکت هایی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند ، از پیگرد قانونی برای رشوه خواری در کشورهای وطن خود معاف هستند تا زمانی که از آنها برای سرعت بخشیدن به فرایندهای قانونی استفاده شود ، نه اینکه از مقررات جلوگیری شود. این استثنا این واقعیت را به رسمیت می شناسد که در برخی از تنظیمات ، کار با یک تجارت بدون اعتراف به چنین پرداختی غیرممکن است.

نفاق گرایی

توزیع مغرضانه منابع بر اساس اولویت شخصی. به عنوان مثال ، دادن دفاتر یا مزایایی به دوستان و خانواده بدون در نظر گرفتن صلاحیت. توزیع ناعادلانه مواضع و منابع همچنین به عنوان کرونیسم یا نپوتیسم شناخته می شود. این می تواند نوعی فساد باشد.

ریسک وفاداری

در زمینه کمک های توسعه ، ریسک وفاداری ریسکی است که از صندوق های کمک به اشتباه استفاده می شود ، از جمله اینکه آنها به ارزش پول دست نمی یابند ، یا به درستی حساب نمی شوند. ریسک وفاداری هنگامی که اهدا کنندگان پشتیبانی مستقیم از بودجه را ارائه می دهند ، یک نگرانی خاص است ، زیرا سیستم های مدیریت مالی عمومی دولت های شریک اغلب نسبتاً ضعیف هستند.

کلاهبرداری

یک جرم اقتصادی که شامل فریب ، فریب و ادعاهای دروغین است که توسط آن شخصی به طور غیرقانونی به دست می آید. کلاهبرداری اغلب همراه با اعمال فاسد ، به ویژه اختلاس ، جایی که به طور معمول برای جعل سوابق برای پنهان کردن منابع سرقت شده استفاده می شود.

کارگران شبح

کارگران شبح کارمندانی هستند که در حقوق و دستمزد ظاهر می شوند اما در واقع برای شرکت یا موسسه عمومی کار نمی کنند. چک های پرداخت شده به کسی که وجود ندارد ، یا وجود ندارد ، یا برای شرکت یا موسسه عمومی کار نمی کند.

هدیه دادن

مردم در شرایط مختلف هدیه و نعمت ارائه می دهند. این یک عمل فرهنگی در بسیاری از جوامع است. مشکلات هنگام هدیه دادن به مقامات دولتی با بی طرفی ، حرفه ای و شایسته سالاری مغایرت دارد. در ازای هدیه ، انتظار می رود که این مقام از این مقامات درمانی ترجیحی را به بخشنده نشان دهد. در این موارد ، هدیه دادن می تواند به عنوان رشوه خواری تلقی شود.

حکومت

حاکمیت فراتر از برداشت های سنتی دولت است. این امر بر روابط بین رهبران ، نهادهای عمومی و شهروندان متمرکز است. این شامل فرآیندهای تصمیم گیری و اجرای است. حاکمیت همچنین می تواند در مورد شرکت ها و سازمان های مردم نهاد اعمال شود.

فساد بزرگ

بر خلاف "فساد کوچک" ، فساد سطح بالا یا "بزرگ" در بالاترین سطح دولت انجام می شود و معمولاً مزایای قابل توجهی را برای مقامات درگیر و ضررهای قابل توجهی برای دولت و شهروندان آن درگیر می کند. این می تواند به اقدامات خاص مانند وزرا که رشوه چند میلیون دلاری برای اعطای امتیازات سودآور دولت یا اختلاس میلیون ها نفر از صندوق های دولتی به یک حساب بانکی مخفی دارند ، اشاره کند. اما همچنین به مبادلات غیرقانونی در حوزه شکل گیری سیاست اشاره دارد (همچنین به تصرف دولت نیز مراجعه کنید). اگرچه مبالغ زیادی ممکن است در آن دخیل باشد ، مزایای دیگری مانند قرارهای سطح بالا ، اطلاعات داخلی و تأثیر سیاست می تواند ارز فساد بزرگ باشد. فساد در این سطح نیز بعضاً به عنوان فساد سیاسی گفته می شود.

پول گریس

رشوه ، از زاویه بربر دیده می شود ، و به "قطره روغن داده شده به چرخ فشرده" از بوروکراسی بیش از حد اشاره می کند تا دوباره کارها دوباره حرکت کند. همچنین یک نرم کننده ، شیرین کننده ، هدیه نامیده می شود.

جریان مالی غیرقانونی (IFFS)

حرکات مرزی پول به طور غیرقانونی به دست آمده ، منتقل شده یا مورد استفاده قرار می گیرد. جریان مالی غیرقانونی (IFF) شامل انتقال پول به دست آمده از طریق فعالیت های غیرقانونی است. این فعالیت ها شامل فساد ، فعالیت های جنایی و تلاش برای پنهان کردن ثروت از مقامات مالیاتی است.

تمامیت

یکپارچگی به معنای پیروی از مجموعه ای از اصول اخلاقی یا اخلاقی است. یک سیستم یکپارچگی ملی یک روش ارزیابی است که توسط شفافیت بین المللی سازمان های غیردولتی ایجاد شده است. این "ستونهای" کلیدی در سیستم حاکمیت یک کشور ، هم از نظر خطرات فساد داخلی و هم سهم آنها در مبارزه با فساد در جامعه را ارزیابی می کند. هنگامی که همه ستون ها به خوبی کار می کنند ، فساد در حال بررسی است. در جایی که برخی یا تمام ستون ها ضعیف هستند ، این امر می تواند باعث شکوفایی فساد شود.

پیمان یکپارچگی

توافق نامه ای برای جلوگیری از فساد در قراردادهای عمومی. یک حزب نماینده یک دولت مرکزی ، محلی یا شهرداری ، زیر مجموعه دولت یا شرکت دولتی است. طرف مقابل معمولاً یک شرکت خصوصی است که علاقه مند به دریافت یا اجرای قرارداد است. هر دو طرف موافقت می کنند که رشوه ندهند یا رشوه بگیرند و در صورت شکستن این تعهد مجازات می کنند.

ضربه

رشوه پس از این واقعیت به نفع یا خدمات ناخواسته پرداخت می شود. به عنوان مثال ، شرکتی که یک قرارداد دولتی دریافت می کند ممکن است بازپرداختهای رسمی مسئول مسئول را برای مدت زمان قرارداد ارسال کند. فروشندگان خیابانی ممکن است هر ماه مبلغ کمی را به مرجع اعطای مجوز بپردازند تا زمانی که مجاز به کار باشند.

کلوپکراسی

یک کلمه یونانی به معنای "حاکم بر سارقان" ، کلپکراسی به سیستم دولت اشاره می کند که در آن رهبران از موقعیت خود برای سود خصوصی با هزینه دولت استفاده می کنند. این امر به طور معمول با رژیم های استبدادی و مکانیسم پاسخگویی معنی دار در ارتباط است و به طور مؤثر به رهبر اجازه می دهد تا دولت و شهروندانش را برای غنی سازی شخصی غارت کند و قدرت خود را به خود جلب کند. برخی از Kleptocrats های مشهور سابق شامل Francois Duvalier ("Papa Doc") از هائیتی ، Mobutu از زائر و Suharto از اندونزی است.

لابی

هر فعالیتی که برای تأثیرگذاری بر سیاست ها و تصمیمات دولت یا نهاد به نفع یک علت یا نتیجه خاص انجام شود. لابی سازی ابزاری اساسی برای ذینفعان است تا صدای آنها را با سیاستمداران و مقامات دولتی بشنوند. در مقابل ، شهروندان هنگام نوشتن به نماینده منتخب خود یا پیوستن به اعتراض و غیره ، مشغول لابی هستند. آنها بعضی اوقات خود مقامات سابق هستند که به دلیل آگاهی از مسائل و تماس های این بخش استخدام شده اند. اما شرایط مشارکت مقامات دولتی سابق معمولاً واضح و محدود است تا بتواند لابی مجاز از تجارت غیرقانونی در تأثیر را تشخیص دهد.

اندازه گیری فساد

دو رویکرد اصلی در ارزیابی/ارزیابی فساد وجود دارد. یکی اندازه گیری است که هدف آن تعیین کمیت میزان فساد است. مورد دیگر ، ارزیابی است که به دنبال شناسایی عواملی است که باعث می شود فساد رخ دهد.

پول شویی

هر عمل یا اقدامی که مبنی بر مبدل منبع پول یا دارایی از فعالیت های جنایی است. پولشویی شامل پنهان کردن ریشه ها و استفاده از دارایی های غیرقانونی است. این غالباً برای پنهان کردن درآمد فساد استفاده می شود و توسط قاچاقچیان مواد مخدر ، قاچاقچیان انسان ، کلپکراتورها و جنایتکاران یقه سفید انجام می شود. رازداری بانک پول شسته شده را به ویژه ردیابی می کند.

مدیریت منابع طبیعی

مدیریت منابع طبیعی سیستم استفاده از منابع از محیط طبیعی ما است. این می تواند زمین ، آب ، هوا ، مواد معدنی ، جنگل ها ، شیلات ، گیاهان وحشی و غیره باشد. این منابع خدمات اکوسیستم را تولید می کنند که ما باید وجود داشته باشیم و شکوفا شویم.

نئوپاتیمونیالیسم

سبک حاکمیتی مبتنی بر روابط غیر رسمی حامی مشتری ، که در آن نخبگان از منابعی مانند کالاهای عمومی و دفاتر عمومی برای تأمین وفاداری از جمعیت عمومی استفاده می کنند.

نپوتیسم

نوعی از طرفداری از روابط خانوادگی ، که در آن شخصی از اختیارات خود در تهیه شغل یا نعمت های دیگر برای اقوام سوء استفاده می کند. هنگامی که این درمان برای دوستان و همکاران گسترش می یابد ، اصطلاح مناسب ترسو است.

مرکز مالی خارج از ساحل (OFC)

حوزه قضایی که امتیازات مالیاتی و نظارتی را فراهم می کند ، معمولاً به شرکت ها ، اعتماد و دارندگان حساب بانکی. دارندگان حساب در شرط آنها در این حوزه قضایی مشاغل فعال را انجام نمی دهند. مراکز مالی خارج از ساحل میزبان یک مرکز خدمات مالی کاربردی ، پاسخ تجاری به مقررات ارائه شده توسط پناهگاه های مالیاتی است.

رشوه منفعل

اشاره به عمل دریافت رشوه است. این بدان معنا نیست که بربر منفعل هیچ ابتکار عمل نکرده است - در بسیاری از موارد او ممکن است در وهله اول خواستار رشوه باشد.

سرپرستی

حمایت یا حمایت مالی یک حامی (سرپرست ثروتمند یا تأثیرگذار). از حمایت برای قرار ملاقات در مشاغل دولتی ، تبلیغات ، قراردادهای کار و غیره استفاده می شود. تمایل به به دست آوردن قدرت ، ثروت و وضعیت از طریق رفتار آنها باعث ایجاد انگیزه در بیشتر مراجعان می شود. حمایت از مرزهای نفوذ سیاسی مشروع و اصول شایستگی را نقض می کند.

نظرسنجی های ادراک

پرسشنامه هایی که در مورد نظرات مخاطب در مورد میزان فساد در یک کشور/بخش/موسسه سؤال می کنند ، و گاهی اوقات تصور وی از اینکه آیا این وضعیت برای بهتر یا بدتر تغییر می کند.

فساد کوچک

از طرف دیگر ، فساد "اداری" یا "بوروکراتیک" نامیده می شود ، این اصطلاح به فساد روزمره ای اشاره دارد که هنگام ملاقات بوروکرات ها با مردم روبرو می شود. در حالی که مبالغ پول درگیر کوچک است ، اما آنها برای افراد مربوطه از "خرده ریز" دور نیستند. مثالها شامل پرداخت رشوه برای دریافت شناسه است. ثبت نام در مدرسه ؛یا یک خط تلفن نصب کنید.

فساد سیاسی

این اصطلاح هر دو برای تعیین دستکاری سیاست ها ، نهادها و قوانین در تأمین اعتبار احزاب سیاسی و در مبارزات انتخاباتی و همچنین به طور گسترده تر به عنوان مترادف "فساد بزرگ" یا فساد در بالاترین سطح دولت استفاده می شود. جایی که سیاست ها و قوانین تدوین شده و تصمیمات اجرایی اتخاذ می شود.

افراد در معرض سیاسی (PEP)

افرادی که در گذشته بوده اند یا در یک کشور خارجی ، مانند روسای ایالتی ، سیاستمداران ارشد ، مقامات نظامی ، مدیران ارشد ، وظایف برجسته عمومی را در یک کشور خارجی واگذار کرده اند. بسیاری از PEP ها مواضع خود را دارند که می توانند به منظور شستشوی بودجه غیرقانونی یا فساد مورد آزار و اذیت قرار گیرند.

تخلف

فعالیت جنایی که درآمد حاصل از جرم از آن حاصل می شود. پولشویی یک جرم مشتق است. وضعیت آن به عنوان یک جرم به منشأ بودجه درگیر بستگی دارد.

نظریه اصلی و عامل

این تئوری مبتنی بر یک مفهوم اقتصادی به نام مسئله اصلی عامل است. فرض بر این است که مشکل فساد یکی از بوروکرات ها و سایر کارمندان دولتی ("نمایندگان") است که از قوانین پیروی نمی کنند و در تحقق انتظارات رهبران خود ("اصولگرایان") عمل نمی کنند. نمایندگان مسئولیت اجرای و اجرای قوانین و مقررات را به عهده می گیرند ، اما آنها می توانند به جای منافع عمومی که توسط مدیر ارائه شده است ، منافع شخصی خود را دنبال کنند. آنها می توانند این کار را انجام دهند زیرا اصولگرایان در سازمانهای پیچیده لزوماً به تمام اطلاعات مربوط به آنچه اتفاق می افتد دسترسی ندارند و نمایندگان می توانند از اطلاعات کلیدی خودداری کنند ، بنابراین اصولگرایان کاملاً قادر به نظارت و کنترل آنچه نمایندگان انجام می دهند ، نیستند. این "عدم تقارن اطلاعات" فرصت هایی را برای فساد ایجاد می کند. به عبارت دیگر ، شرکت نکردن در اقدامات فاسد فرض بر این است که وضعیت عادی امور است که توسط اصولگرایان اجباری شده است ، و فساد انحراف از این هنجار است. راه حل ، در این روش تفکر ، این است که سیاست گذاران (اصولگرایان) قوانین و مکانیسم های اجرای نظارت را تغییر دهند تا فضای انحراف را محدود کنند و اطمینان حاصل کنند که رفتار بوروکرات به هنجارهای مورد انتظار مدیریت پاک نزدیک تر خواهد بود. این تفکر باعث ایجاد تعدادی از اصلاحات "فنی" شد ، از جمله اقدامات صریح و صریح در فساد ، و مواردی که فرض می شود به طور ضمنی انگیزه های فساد را از طریق کنترل و نظارت بر فرآیندهای مهم دولت که در آن فساد می تواند تغییر کند ، تغییر می دهد.

فساد بخش خصوصی

سوءاستفاده از تعهدات حرفه ای در یک شرکت یا سایر نهاد غیر دولتی برای منافع خصوصی. به عنوان مثال ، فساد بخش خصوصی زمانی اتفاق می افتد که یک کارمند شرکت اسرار تجاری را به یک رقیب بفروشد. این اصطلاح همچنین به طور گسترده تری برای موقعیت هایی استفاده می شود که افراد یا گروه های بخش خصوصی بر مقامات دولتی برای تصمیم گیری و اقداماتی که سوء استفاده از قدرت واگذار شده را تشکیل می دهد ، تأثیر می گذارد. یک نمونه می تواند شرکت هایی را که در ازای قوانین مطلوب یا قراردادهای پرسود ، به مقامات دولتی رشوه می دهند.

تدارکات

تدارکات به مراحل مختلف دستیابی به کالاها یا خدمات از یک منبع خارجی اشاره دارد ، و جایی که خریداران (مانند موسسات دولتی و سازمان ها) ، اغلب در یک فرآیند مناقصه ، به دنبال بهترین پیشنهاد ارزش برای پول برای کالاها و خدمات هستند کهنیاز به تهیه

افشای محافظت شده

افشای محافظت شده به بیانیه یا گزارش در مورد تخلفات جدی ، معمولاً رفتار فاسد ، سوء استفاده یا اتلاف پول عمومی اشاره دارد و به شخصی که افشای حمایت و حمایت از انتقام جویی را داده است ، حق می دهد. قانون افشای محافظت شده در بسیاری از کشورها برای ارائه چارچوب قانونی برای ترغیب مردم به گزارش تخلفات بدون ترس از قصاص وجود دارد.

مدیریت مالی عمومی (PFM)

PFM چارچوب حقوقی و سازمانی برای نظارت بر چرخه بودجه است. نظم و انضباط مالی و تخصیص مؤثر منابع و خدمات عمومی ویژگی های اساسی یک PFM صدا است. اهدا کننده از اصلاحات PFM به عنوان بخشی از برنامه گسترده تر فساد به دلیل سهم نسبی هزینه های عمومی در اقتصاد یک کشور و این واقعیت که فساد در PFM می تواند مستقیماً بر طیف وسیعی از نتایج مختلف توسعه ، مانند رشد طرفدار فقیر تأثیر بگذارد ، پشتیبانی کند. کیفیت و در دسترس بودن خدمات عمومی.

REDD (کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تخریب جنگل)

REDD به مکانیسم ها یا طرح هایی که در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا مذاکره شده است ، اشاره دارد. آنها هدف آنها کاهش انتشار کربن از جنگل زدایی و تخریب جنگل در کشورهای در حال توسعه است. این طرح ها معمولاً شامل تأمین مالی کمک های عمومی است. طرح های Redd+ با هدف افزایش سهام کربن جنگلی فراتر از REDD است.

اجاره یابی

اجاره به دنبال این است که دولت را برای حمایت ، یارانه ها و سیاست های ترجیحی برای یک تجارت لابی کنید. هدف این است که از رقابت در بازار آزاد و دستیابی به موقعیت های انحصاری مانند و فوق العاده سود (اجاره) جلوگیری شود. اجاره بها منجر به کاهش بهره وری اقتصادی از طریق جابجایی منابع ، کاهش ثروت ، از دست دادن درآمد دولت و افزایش نابرابری درآمدی می شود. برخلاف سودآوری از طریق بازار ، اجاره بها از طریق روشهای سیاسی ثروت ایجاد نمی کند. این صرفاً امتیاز را از یک طرف به طرف دیگر منتقل می کند. لابی های درگیر اغلب شامل خرید مقامات دولتی و سیاستمداران - یعنی شیوه های فاسد است.

برای اطلاعات بیشتر ، به پاسخ U4 HelpDesk مراجعه کنید: اجاره مضر و اجاره بها (2017).

درهای چرخان

درهای گردان به حرکت افراد از مشاغل به عنوان قانونگذار یا تنظیم کننده به مشاغل در شرکت ها یا شرکت های لابی مشمول قانون و مقررات اشاره دارد. اگر به درستی تنظیم نشده باشد ، می توان مورد سوء استفاده قرار گرفت.

ارزیابی خطر

یک فرآیند سیستماتیک برای ارزیابی خطرات یا خطرات احتمالی که ممکن است در یک فعالیت یا تعهد دخیل باشد. ارزیابی ریسک فساد شامل ابتدا توصیف می کند که چگونه مکانیسم های حاکمیتی معین از طریق نقشه برداری دقیق از همه فرآیندهای فرعی مربوطه کار می کنند. سپس هر عنصر برای شناسایی فرصت های فساد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. خطرات شناسایی شده سپس برای احتمال وقوع و تأثیر مورد انتظار ارزیابی می شوند ، به طوری که می توان اقدامات کاهش مناسب را شناسایی و اجرا کرد. با هم ، مراحل یک سیستم مدیریت ریسک را تشکیل می دهد.

صلاحیت محرمانه

به حقوقی رازداری نیز "پناهگاه های مالیاتی" گفته می شود. به گفته شبکه عدالت مالیاتی ، آنها به عنوان "مکانهایی تعریف می شوند که عمداً مقرراتی را برای منافع اصلی و استفاده از کسانی که در حوزه جغرافیایی خود ساکن نیستند ، ایجاد می کنند. این آیین نامه برای تضعیف قانون یا تنظیم صلاحیت دیگر طراحی شده است. برای تسهیل حوزه های قضایی رازداری از آن ، همچنین یک حجاب عمدی و قانونی از رازداری ایجاد می کند که تضمین می کند که افراد خارج از صلاحیت استفاده از مقررات خود را نمی توان مشخص کرد. "حوزه های قضایی رازداری جابجایی معاملات اقتصادی به آن حوزه را تشویق می کنند. نرخ مالیات پایین یا حداقل برای افراد غیر مقیم ممکن است اعمال شود. آنها همچنین ممکن است میزبان طیف وسیعی از ارائه دهندگان خدمات مالی باشند.

سه گانه

سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن یک مزیت جنسی یا مزیت. مربوط به مفهوم اخاذی.

شرکت های پوسته

یک شرکت پوسته یک شرکت غیر ترادی است که به عنوان وسیله نقلیه برای مانورهای مختلف مالی ، اهداف غیرقانونی استفاده می شود ، یا برای استفاده در آینده در برخی از ظرفیت های دیگر خفته نگه داشته می شود. شرکت های پوسته معمولاً در یک حوزه قضایی گنجانیده شده اند که در آن حضور فیزیکی ندارد و با یک گروه تنظیم شده غیرممکن است.

تفاضل

تشدید به نابودی عمدی یا تغییر سندی که برای شواهد مورد نیاز است. به طور گسترده تر ، این مفهوم شامل تخریب یا غارت چیزهای ارزشمند است. این اتفاق می افتد که مقامات عالی رتبه ثروت کشورهای خود را غارت می کنند. غنایم مزایایی است که از آن استفاده می شود ، غنیمت ، پاداش ، سود و غیره از اعمال فاسد.

فساد پراکنده

فساد پراکنده بر خلاف فساد سیستمیک است. از آنجا که به طور نامنظم رخ می دهد ، مکانیسم های کنترل و اقتصاد را به این ترتیب تهدید نمی کند. این فلج کننده نیست ، اما می تواند به طور جدی روحیه و اقتصاد منابع را به خطر بیندازد.

تصرف دولت

تصویب دولت در اوایل دهه 2000 توسط بانک جهانی ابداع شده است ، به نوعی فساد سیاسی سیستمی اشاره دارد که در آن منافع خصوصی به طور قابل توجهی بر فرآیندهای تصمیم گیری دولت به نفع خودشان تأثیر می گذارد. به عنوان مثال ، مشاغل می توانند به طور نادرست بر قانون گذاران تأثیر بگذارند تا قوانین مطلوب را تصویب کنند.

طرف عرضه

طرف عرضه به شخص یا اشخاصی اشاره دارد که در معاملات فاسد فواید غیرقانونی را ارائه می دهند یا ارائه می دهند. مقامات دارای مقام واگذار شده که مزایای غیرقانونی دریافت می کنند ، طرف تقاضا را تشکیل می دهند. این تمایز شبیه به رشوه فعال و منفعل است که در درجه اول برای اهداف قانونی استفاده می شود. همچنین این واقعیت مشابه است که اصطلاح "طرف تقاضا" دلالت بر این ندارد که این مقام رسمی در پایان پذیرش است که به طور فعال از رشوه درخواست کرده اند. تمایز بین عرضه و تقاضا می تواند در تجزیه و تحلیل مجموعه های مختلف مشوق هایی که به فساد کمک می کنند مفید باشد.

گزارش فعالیت مشکوک (SARS)

SARS اسنادی است که مؤسسات مالی باید به دنبال یک حادثه مشکوک به پولشویی یا کلاهبرداری ، به مقامات ملی جرم بپردازند.

اهداف توسعه پایدار (SDG)

به عنوان بخشی از برنامه 2030 برای توسعه پایدار ، کشورهای عضو سازمان ملل در سپتامبر 2015 17 هدف توسعه پایدار (SDG) را اتخاذ کردند. این SDG ها بر روی اهداف توسعه هزاره (MDG) و اقدام به تقاضا توسط همه کشورها برای مبارزه با فقر ضمن محافظت از کره زمین ساخته شده اند. در حالی که فساد مانع پیشرفت در دیدار با همه SDG ها می شود ، هدف 16 صریحاً به دولتها می گوید: "به طور قابل توجهی فساد و رشوه خواری را در تمام اشکال خود کاهش می دهند."

فساد سیستمیک

(همچنین به عنوان فساد بومی شناخته شده است). وضعیتی که فساد بخشی جدایی ناپذیر از سیستم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی یک کشور است و جایی که بیشتر مردم هیچ گزینه دیگری برای برخورد با مقامات فاسد ندارند. در مقابل ، فساد پراکنده به طور نامنظم رخ می دهد و مکانیسم های حاکمیت را به همان روش فلج کننده به خطر نمی اندازد.

توافق نامه های مبادله اطلاعات مالیاتی (TIEAS)

تیس توافق نامه های دو جانبه ای است که براساس آن کشورها با تبادل اطلاعات با همکاری در امور مالیاتی موافق هستند.

تجارت در نفوذ

(همچنین به عنوان تأثیرگذار در Peddling شناخته می شود). تجارت در تأثیر زمانی اتفاق می افتد که شخصی که به عنوان تأثیر واقعی یا آشکار در تصمیم گیری یک رسمی رسمی ، این تأثیر را برای یک مزیت ناعادلانه مبادله می کند. این جرم شبیه به رشوه خواری با یک تفاوت مهم است: تجارت در تأثیرگذاری مربوط به "واسطه" یا شخصی است که به عنوان یک تصمیم گیرنده و حزبی که به دنبال یک مزیت نادرست است ، به عنوان پیش بینی می شود. تصمیم گیرنده نهایی حتی ممکن است از مبادله غیرقانونی آگاه نباشد. یک نمونه این است که یک نماینده مجلس مبلغ پرداختی را از یک شرکت برای تلاش برای متقاعد کردن قانون گذاران دیگر به حمایت از اصلاحاتی که به نفع آن شرکت است ، دریافت می کند. اثبات تجارت دشوار است زیرا تعاریف قانونی شامل معیارهای قابل بحث "عمدی" و "غیرقانونی"/نفوذ نادرست است. تجارت در نفوذ نیز غالباً دشوار است از اشکال مجاز لابی.

انتقال نادرست

انتقال نادرست به دستکاری قیمت واردات و صادرات اشاره دارد. احزاب مرتبط با قیمت ها به منظور دستکاری در بازارها یا فریب مقامات مالیاتی تجارت می کنند.

شفافیت

شفافیت کیفیت باز بودن ، ارتباطی و پاسخگو بودن است. این بدان معنی است که دولت ها و سایر آژانس ها وظیفه دارند به طور واضح و قابل درک عمل کنند. شفافیت می تواند منجر به بهبود تخصیص منابع ، افزایش کارایی و چشم انداز بهتر برای رشد اقتصادی شود.

بانکداری زیرزمینی

بانکداری زیرزمینی به ترتیبات غیررسمی بانکی که در کنار سیستم رسمی بانکی اجرا می شوند ، اشاره دارد. آنها مستقل از سیستم های رسمی هستند و انتقال جهانی ارز را شامل می شوند ، به عنوان مثال حواله های کارگران خارج از کشور. با این حال ، سیستم های بانکی زیرزمینی نیز به عنوان مجرای پولشویی شناخته شده اند. بنابراین ، باید بین تنظیم سیستم بانکی زیرزمینی برای متوقف کردن جریان های مالی غیرقانونی از یک طرف ، تعادل پیدا شود و از طرف دیگر امکان استفاده مداوم آن را برای انتقال پول قانونی فراهم کند.

افشاگر

سوت ها افرادی هستند که در مورد معاملات فاسد و/یا سایر رفتارهای غیرقانونی یا غیراخلاقی که شاهد آن بوده اند یا کشف کرده اند ، به مردم یا مقامات اطلاع می دهند. این افراد غالباً از کسانی که در معرض دید قرار می گیرند ، نیاز به محافظت دارند. حفاظت از Whistleblower به اقدامات انجام شده برای محافظت از خبرچین از قصاص اشاره دارد.

تحمل صفر

سیاستی برای بررسی کامل ، پیگرد قانونی و تحریم همه موارد فساد ، مهم نیست که چقدر جزئی باشد.