مبانی نظارت بر معامله

مبانی نظارت بر معامله AML را بیاموزید

نظارت بر معامله یکی از مؤلفه های اصلی تشخیص موثر جرم مالی است. متخصصان نظارت بر معاملات باید هنگام هشدارهای پولشویی ، شناسایی شوند و نتایج حاصل از سیستم های نظارت بر معاملات را درک کنند. بدون دانستن اینکه به دنبال چه چیزی باشید و چگونه عمل کنید ، توانایی شما در متوقف کردن فعالیت غیرقانونی ممکن است به خطر بیفتد و تجارت خود را تحت نظارت نظارتی قرار دهید.

این گواهی نظارت بر معامله یک دوره در سطح بنیاد است که برای متخصصان جدید در انطباق ضد پولشویی (AML) تهیه شده است. این دوره شما را با اصول نظارت بر معامله ، از جمله فرآیندها ، انواع ریسک و نحوه مشاهده پرچم های قرمز و عمل بر اساس آن آشنا می کند. همچنین یاد می گیرید که چگونه کنترل های نظارت بر معامله AML خود را به طور مداوم بهبود بخشید.

بنیادهای نظارت بر معاملات یک پله پله مفید برای متخصصانی است که به دنبال تبدیل شدن به CTMA در آینده هستند.

محتوای دوره

این دوره نظارت بر معامله ، موضوع را به یک مسیر یادگیری به اندازه نیش می شکند. محتوای دوره توسط کارشناسان موضوع جهانی نوشته شده است ، و نمونه هایی از بسیاری از کشورها و زمینه ها را به خود اختصاص داده است. دروس و نمونه ها مربوط به هر صنعت است ، اما تمرکز اصلی مطالعه مؤسسات مالی است ، از جمله:

• بانک ها
• اتحادیه های اعتباری
• مدیران دارایی
• بیمه
• خدمات پول-خدمات (MSBS)
• کارگزاران اوراق بهادار
• صادرکنندگان کارت اعتباری
• سیستم های پرداخت جایگزین

با پایه های نظارت بر معاملات ، شما می آموزید که چگونه:

• مؤلفه های اصلی فرآیند نظارت بر معامله را شناسایی کنید
• انواع مختلف خطرات را به طور دقیق شناسایی و مدیریت کنید
• ارزیابی ، تحقیق و تشدید فعالیت غیرمعمول مشتری
• تعیین کنید که آیا فعالیت مشکوک را پاک یا تشدید کنید
• هشدارها را برای تصمیم گیری در مورد مسیر صحیح عمل تجزیه و تحلیل کنید (SAR در مقابل STR)

یک پله پله در حرفه نظارت بر معامله شما

بنیادهای نظارت بر معاملات اولین قدم عالی در حرفه انطباق AML شما است. در پایان دوره و گذراندن یک ارزیابی کوتاه ، شما یک گواهی نظارت بر معامله ACAMS شناخته شده کسب خواهید کرد.

آیا می دانید؟

گواهینامه های سطح ACAMS Associate مدولار هستند و از مبنای دوره های گواهینامه ما ساخته شده اند. دو دوره نظارت بر تراکنش ACAM - بنیاد و میانی - وجود دارد که همراه با یک امتحان ارائه شده ماهمکار نظارت بر معامله معتبر (CTMA)صلاحیت

شما برای تکمیل پایه های نظارت بر معامله ، اعتبار دریافت خواهید کرد ، که به صدور گواهینامه CTMA شما حساب می شود.