دنا جی کینگ، دادستان ایالات متحده، ضبط موفقیت آمیز و بازگرداندن ارز دیجیتال دزدیده شده به مرد مسن قربانی کلاهبرداری توسط دولت را اعلام کرد.

شارلوت، N. C - دادستان ایالات متحده، دنا جی کینگ، امروز ضبط مدنی و بازگرداندن ارزهای دیجیتال به ارزش صدها هزار دلار را که از یک فرد مسن قربانی یک کلاهبرداری یک کلاهبردار دولتی به سرقت رفته بود، اعلام کرد. این آخرین اقدام قانونی عمومی توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در تلاش های مداوم خود برای مبارزه با کلاهبردارانی است که به دنبال بهره کشی مالی از سالمندان هستند.

بر اساس ادعاهای مندرج در شکایت مدنی، در آگوست 2021، کلاهبردارانی که احتمالاً از خارج از کشور فعالیت می کنند، از طریق تلفن با قربانی، که ساکن اشویل سالخورده است، تماس گرفتند و ادعا کردند که با «دفتر بازرس کل» است. کلاهبرداران قربانی را فریب دادند تا تصور کند از اطلاعات شخصی وی برای تسهیل یک طرح قاچاق مواد مخدر و پولشویی استفاده شده است و در نتیجه تمام دارایی های قربانی مسدود می شود. یکی از جاعلان، که خود را مامور جیمز هافمن معرفی کرد، به قربانی گفت که او باید وجوه خود را به یک حساب دولتی امن واریز کند تا زمانی که دولت تأیید کند که قربانی در فعالیت های مجرمانه شرکت نداشته است. کلاهبرداران همچنین تمام اطلاعات شناسایی شخصی قربانی (PII) و جزئیات مربوط به حساب های مالی وی را درخواست کردند.

طبق شکایت ارائه شده، کلاهبرداران به قربانی دستور دادند تا صدها هزار دلار از وجوه بازنشستگی خود را برای خرید بیت کوین از طریق Coinbase Global, Inc. (Coinbase) استفاده کند. در 31 آگوست 2021، 12. 164699 بیت کوین به ارزش تقریبی 574766 دلار، از حساب Coinbase قربانی به حسابی که توسط متقلبان کنترل می شد، منتقل شد. کوین بیس و FBI در نهایت این انتقال را به عنوان کلاهبرداری مالی احتمالی سالمندان شناسایی کردند. پس از تحقیقات و مراحل موفق توقیف مدنی، ارز رمزنگاری شده توقیف شده به ایالات متحده ضبط شد و به قربانی بازگردانده خواهد شد.

کلاهبرداری های متقلبان دولتی فراگیر هستند و می توانند از نظر مالی و روانی برای کسانی که طعمه آن ها می شوند مخرب باشد. خوشبختانه در این مورد کلاهبرداری به سرعت کشف شد و وجوه سرقت شده به قربانی بازگردانده می شود. متأسفانه، اکثر این پرونده ها پایان مشابهی ندارند.»مجری قانون و دادستان های فدرال به استفاده از همه ابزارهای در اختیار ما ادامه خواهند داد تا مطمئن شوند که دزدها نمی توانند درآمدهای مجرمانه را نگه دارند، اما آگاهی و آموزش عمومی همچنان کلیدی است، به ویژه هنگامی که صحبت از محافظت از افراد مسن در برابر قربانی شدن باشد. من از همه می خواهم که یاد بگیرندنحوه تشخیص کلاهبرداری های فریبکارو به دیگران کمک کنید.»

در بیانیه امروز، کینگ دادستان ایالات متحده از اف بی آی برای کارش در این پرونده قدردانی کرد و از صرافی های ارزهای دیجیتال و نهادها و مؤسسات مالی فعال در ناحیه غربی کارولینای شمالی برای همکاری و تلاش های مداوم برای کشف و گزارش تقلب های مالی تشکر کرد.

دستیار دادستان ایالات متحده، بنجامین بین کرید، از دفتر دادستانی ایالات متحده در شارلوت، رسیدگی به دادرسی مدنی را بر عهده داشت و جین لی، وکیل دادگستری از بخش پولشویی و بازیابی دارایی وزارت دادگستری، در بازپرداخت دارایی ها به قربانی کمک کرد.

دفتر دادستانی ایالات متحده، از طریق ابتکار عدالت سالمندان خود، به مبارزه با کلاهبرداری مالی علیه افراد مسن آمریکایی با گسترش تلاش ها برای تحقیق و تعقیب کلاهبرداری های مالی که افراد مسن را هدف قرار می دهد، آموزش افراد مسن در مورد چگونگی شناسایی کلاهبرداری ها و جلوگیری از قربانی شدن کلاهبرداری های مالی و ترویج آن ادامه می دهد. هماهنگی بیشتر با شرکای اجرای قانون

چند نمونه از کلاهبرداری های مالی که سالمندان را هدف قرار می دهد عبارتند از:

• کلاهبرداری تلفنی بخت آزمایی کلاهبرداران سالمندان را متقاعد می کنند که قبل از دریافت برنده های بخت آزمایی باید هزینه یا مالیات زیادی پرداخت شود.

• کلاهبرداری از پدربزرگ و مادربزرگ - کلاهبرداران سالمندان را متقاعد می کنند که نوه های آنها در مشکل هستند و برای پرداخت اجاره، تعمیر ماشین یا تهیه وثیقه به پول نیاز دارند.

• کلاهبرداری های عاشقانه کلاهبرداران، قربانیان را به این فکر می اندازند که در یک رابطه عاشقانه هستند و کلاهبرداران برای سفر به ایالات متحده یا اهداف دیگری به پول نیاز دارند.

• IRS یا کلاهبرداری های کلاهبردار دولتی کلاهبرداران به عنوان IRS یا سایر مقامات دولتی ظاهر می شوند که ادعا می کنند قربانیان به دولت پول بدهکار هستند.

• فرصت های تجاری ساختگی کلاهبرداران قربانیان را متقاعد می کنند تا در فرصت ها یا سرمایه گذاری های تجاری سودآور سرمایه گذاری کنند.

بسیاری از این طرح ها نه تنها کلاهبرداران سرقت پول از سالمندان را شامل می شوند بلکه از سالمندان به عنوان "قاطر مالی" ناخواسته برای انتقال درآمد کیفری به سرقت رفته از سایر قربانیان کلاهبرداری استفاده می کنند.

برای جلوگیری از قربانی شدن در کلاهبرداری مالی:

• اطلاعات شخصی را با هر کسی که نمی دانید به اشتراک نگذارید.

• برای برنده جایزه یا قرعه کشی هزینه ای پرداخت نکنید.

• روی تبلیغات یا پیام های پاپ آپ کلیک نکنید.

• ایمیل های فیشینگ را حذف کرده و تماس تلفنی یا متن را نادیده بگیرید.

• کارت های هدیه ، چک یا سفارشات پول ، پول سیم را ارسال نکنید ، پرداخت cryptocurrency را انجام دهید یا اطلاعات حساب بانکی خود را به یک غریبه بدهید.

• برای فروش پر فشار یا یک معامله تجاری پرسود قرار نگیرید.

• اگر یک کلاهبردار به شما نزدیک شد ، وقت خود را برای گفتگو با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده اختصاص دهید.

• به خاطر داشته باشید که اگر یک بار پول ارسال کنید ، هدف زندگی خواهید بود.

• به یاد داشته باشید ، گفتن "نه" بی ادب نیست.

• یک قاعده خوب ، اگر خیلی خوب باشد که درست باشد ، احتمالاً کلاهبرداری است.

اگر با یک کلاهبردار با شما تماس گرفته اید یا معتقدید که قربانی کلاهبرداری شده اید ، لطفاً گزارشی را با: