رمزنگاری به عنوان یک نقطه کور در تحریم ها علیه روسیه؟

در 24 فوریه 2022 ، روسیه به قلمرو اوکراین حمله کرد. جامعه بین المللی سریعاً این تجاوز نظامی را محکوم کرد. بلافاصله ، اتحادیه اروپا ، ایالات متحده ، انگلیس ، ژاپن و کانادا تحریم های اقتصادی و فردی علیه روسیه و افراد روسیه صادر کردند که تحت آن رئیس جمهور پوتین ، وزیر لاوروف و اعضای دولت روسیه دوما. این تحریم ها شامل ممنوعیت های واردات و صادرات ، محدودیت در جریان پول ، دسترسی محدود به حساب های بانکی ، به سرمایه بین المللی ، پول و بازارهای پرداخت است. در اصل ، این تحریم ها برای خشک کردن بودجه روسیه برای جنگ در اوکراین طراحی شده اند. البته ، پیش بینی تحریم های بیشتر ، روسیه در گذشته فوری ذخیره دارایی را ایجاد کرده است و به کشور اجازه می دهد تا در صورت عدم وجود سالها ، یک دوره ماه را برطرف کند. اما ، بدون شک ، تحریم های تحمیل شده در چند روز گذشته تأثیر آنها بر بودجه جنگ روسیه در آینده قابل پیش بینی خواهد بود.

با این حال ، استراتژی تحریم های امروز ، رویکرد برای رمزنگاری های رمزنگاری است. این نگران کننده است ، زیرا بسیار محتمل است که از دارایی های رمزنگاری شده برای تأمین بودجه ماشین جنگ روسیه استفاده شود بدون اینکه کسی واقعاً آن را ببیند.

چرا این احتمال وجود دارد؟

اول از همه ، تعداد قابل توجهی از دارایی های رمزنگاری ، مانند بیت کوین ، با استفاده (شبه شبه) مشخص می شود. این امر این مسئله را دشوار می کند - و در برخی موارد غیرممکن - پیدا کردن چه کسی از آنها استفاده می کند. بنابراین به راحتی قابل تصور است که یک کشور یا اشخاصی که با تحریم ها هدف قرار می گیرند ، برای ادامه فعالیت های خود غیب و با انجام این کار ، می توانند از تحریم های تحمیل شده خودداری کنند.

ثانیا ، رمزنگاری های رمزنگاری می توانند ارزش قابل توجهی داشته باشند. این به عنوان مثال توسط بیت کوین مشهود است. امروزه کم و بیش 19 میلیون بیت کوین در حال گردش است و 1 بیت کوین تقریباً 35. 000 یورو ارزش دارد. از این رو ، مقدار گردش خون در قالب بیت کوین کاملاً قابل توجه است. حتی اگر کرملین بتواند فقط از بخشی از این مقدار برای اهداف جنگ استفاده کند ، هنوز هم می تواند قابل توجه باشد. علاوه بر این ، بیت کوین فقط یک نمونه از رمزنگاری است. دارایی های رمزنگاری امروزه بیش از 10. 000 گونه دارند که بیشتر آنها قادر به خرید ، معامله و فروخته شده هستند و به صاحبان این امکان را می دهد تا ارزش خود را جابجا کنند.

ثالثاً ، از امروز ، دارایی های رمزنگاری عمدتاً از تنظیم و نظارت فرار می کنند. ارزهای مجازی در حال حاضر در محدوده قوانین ضد پولشویی اتحادیه اروپا گنجانده شده است ، و مبادلات رمزنگاری و دارایی و ارائه دهندگان کیف پول نگهبان در حال حاضر دروازه بان های شستشوی ضد پولی هستند (به بخشنامه اتحادیه اروپا در مورد پیشگیری از استفاده از سیستم مالی برای اهداف مراجعه کنید. از پولشویی یا تأمین مالی تروریستی) ، با این وجود هنوز هم نقاط کور مهم مانند معاملات مبتنی بر توکن ، معاملات از طریق رمزنگاری به کریپتو-اکسپه ها ، استخراج سکه ها و غیره وجود دارد (به تحلیل من با اسکندر اسنایرز به عنوان مثال در یکسال 2018 و یک مطالعه 2020 برای پارلمان اروپا ، و فصل ما در مورد رمزنگاری ها و جرم مالی: چشم انداز اتحادیه اروپا ، در K. T. Liaw (ویرایش) کتابچه راهنمای Routledge Fintech ، 2021). اقدامات نظارتی اضافی در ساخت ، به ویژه بزرگ شدن دامنه به اصطلاح "قانون سفر" است ، و نشان دهنده وظایف به اشتراک گذاری اطلاعات در زمینه نقل و انتقالات است (به پیشنهاد یک آیین نامه اتحادیه اروپا در مورد اطلاعات همراه با انتقال وجوه و رمزنگاری خاص مراجعه کنید.-assets) ، اما هنوز واقعیت ندارند.

چهارم ، اعداد نشان می دهد که دارایی های رمزنگاری شده در حال حاضر کاملاً در منطقه پذیرفته شده اند ، و بنابراین سناریو قطعاً آرمانشهر نیست.

اینها همه عواملی هستند که توضیح می دهند که چرا دارایی های رمزنگاری می توانند-و احتمالاً در حال حاضر-به عنوان ابزاری برای تأمین اعتبار جنگ روسیه علیه اوکراین ، به طور کلی کشف نشده و خارج از محدوده تحریم های اقتصادی و فردی که در حال حاضر وجود دارد استفاده شود. علاوه بر این ، طبق گزارش ها ، دولت روسیه در حال آزمایش با روبل دیجیتال است. پس از عملیاتی ، یک روبل دیجیتال به هر کسی که مایل به تعامل در خارج از بانک های سنتی و زیرساخت های پرداخت سنتی است ، می تواند معاملات را انجام دهد ، و بیشتر به جعبه ابزار بودجه جایگزین اضافه می کند.

بودجه جنگ از طریق رمزهای رمزنگاری یک تهدید واقعی است ، اما باید به چشم انداز نیز برسد. Crypto-Assets به خودی خود اجازه نخواهد داد که کرملین به تأمین مالی جنگ در اوکراین ادامه دهد. به عنوان مثال ، بازارهای رمزنگاری قابل توجه هستند ، اما هنوز هم بسیار کوچکتر از سایر بازارهای سنتی مانند بازارهای FX هستند. علاوه بر این ، رمزنگاری های رمزنگاری که stablecoin نیستند می توانند بسیار بی ثبات باشند و باعث می شوند که آنها برای حمل ارزش نسبت به پول سنتی کمتر مناسب باشند. عنصر دیگر این است که داشتن دارایی های رمزنگاری یک چیز است ، اما دستیابی به آنها (از طریق مبادله) چیز دیگری است و به ویژه در شرایط فعلی ، به طور بالقوه بسیار آسان تر یا ایمن است. سرانجام ، و جالب اینکه ، طرف دیگری نیز برای ‚Crypto-Warcoin‘ وجود دارد: طبق گزارش ها ، بازیگران خصوصی بیت کوین ها را نیز به اوکراین منتقل کرده اند ، تا به آنها اجازه دهد تا دفاع خود را در برابر روسیه تأمین کنند.

ملاحظات سیاست

سیاست گذاران باید بدانند که دارایی های رمزنگاری شده احتمالاً در بودجه جنگ روسیه در اوکراین نقش دارند و آنها باید به اندازه کافی به این خطر بپردازند. دارایی های رمزنگاری باید بلافاصله در محدوده تحریم ها علیه روسیه قرار بگیرند. این ممکن است با ماهیت (شبه) ناشناس از رمزهای رمزنگاری شده برای تأمین بودجه جنگ متناقض به نظر برسد ، اما اینگونه نیست. این اولین قدم ضروری است ، زیرا تا زمانی که رمزنگاری های رمزنگاری در محدوده تحریم ها نباشند ، تأمین جنگ از طریق رمزهای رمزنگاری ، نقض تحریم ها نیست. پس از آن ، مسئله اساسی این است که بتوانیم دارایی های رمزنگاری شده برای بودجه جنگ را ردیابی کنیم و آنها را به کرملین پیوند دهیم. این یک کار برای سازمان های اجرای قانون است. بنابراین ، در همان زمان شامل دارایی های رمزنگاری شده در دامنه تحریم ها ، سازمان های اجرای قانون که قادر به ردیابی استفاده از دارایی های رمزنگاری شده برای تأمین بودجه جنگ هستند ، باید تقویت شوند. این یک استراتژی مناسب است: اگرچه کار ساده ای نیست ، اما سازمان های اجرای قانون به طور فزاینده ای در تشخیص استفاده مجرمانه از دارایی های رمزنگاری مؤثر هستند و از این طریق سپر بینایی را سوراخ می کنند ، حداقل برای آن دسته از رمزهای رمزنگاری که شبه ناشناس هستند ، همانطور که به عنوان مثال مشهود استبا استفاده از تیتانیوم اتحادیه اروپا ، تأسیس اخیر یک واحد رمزنگاری FBI که به اقدامات در حال رشد اجرای ایالات متحده برای متوقف کردن جنایات رمزنگاری و تشنج موفقیت آمیز بیت کوین اضافه شده است. این رویکرد وقتی که رمزنگاری خصوصی به سازمان های دولتی دسترسی پیدا کرده و یک کمک کمک کننده را ارائه می دهد ، موثرتر می شود. افزایش سطح امنیت سایبری برای جلوگیری از سرقت دارایی های رمزنگاری یا حملات باج افزار به همان اندازه مرتبط است.

علاوه بر این ، در سطح نظارتی اتحادیه اروپا ، گسترش دامنه "قانون سفر" به معاملات رمزنگاری می تواند افزایش یابد ، به طوری که معاملات رمزنگاری شده از طریق ارائه دهندگان خدمات Crypto-Asset باید با اطلاعات پرداخت همراه باشد ، از جملههویت پرداخت کننده و گیرنده ، شناسایی و تحریم موارد استفاده کیفری را آسان تر می کند. علاوه بر این ، دامنه قوانین ضد پولشویی مربوط به رمزنگاری های رمزنگاری باید بار دیگر در برابر پیشینه پرخاشگری روسیه تجدید نظر شود. به عنوان مثال ، می توان در نظر گرفت که ارزهای حالت دیجیتال ، مانند روبل دیجیتال ، نیاز به بررسی بیشتر ضد پولشویی دارند.

دارایی های رمزنگاری و به ویژه فناوری اساسی آنها موارد ارزشمند استفاده اجتماعی را فراهم می کند. از این رو ، بازار Crypto-Asset قانونی و ارائه دهندگان خدمات Crypto-Asset باید از پشتیبانی کامل نظارتی برای توسعه بیشتر فعالیت های خود در یک محیط قانونی خاص و در نتیجه تنظیم شده استفاده کنند. این همان چیزی است که بازارهای پیش بینی شده در آیین نامه رمزنگاری های رمزنگاری شده (به پیشنهاد آیین نامه ای در مورد بازارهای موجود در دارایی های رمزنگاری مراجعه کنید) در تلاش است تا به آن دست یابند و به درستی چنین باشد. علاوه بر این ، این دارایی های رمزنگاری نیستند که دارای نقص هستند. این استفاده از دارایی های رمزنگاری برای اهداف جنایی است که قابل درک است و این همان استفاده ای است که باید مورد هدف قرار گیرد.

از این نظر ، ساده لوح بودن مناسب نیست. ویژگی های خاص رمزنگاری ، به ویژه (شبه شبه) ، آنها را برای کشورهایی که از بین رفته و نیاز به بودجه دارند ، جذاب می کند. دومی تاکنون تا حد زیادی نظری باقی مانده است ، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری موضعی است.< SPAN> رمزنگاری و به ویژه فناوری اساسی آنها موارد ارزشمند استفاده اجتماعی را فراهم می کند. از این رو ، بازار Crypto-Asset قانونی و ارائه دهندگان خدمات Crypto-Asset باید از پشتیبانی کامل نظارتی برای توسعه بیشتر فعالیت های خود در یک محیط قانونی خاص و در نتیجه تنظیم شده استفاده کنند. این همان چیزی است که بازارهای پیش بینی شده در آیین نامه رمزنگاری های رمزنگاری شده (به پیشنهاد آیین نامه ای در مورد بازارهای موجود در دارایی های رمزنگاری مراجعه کنید) در تلاش است تا به آن دست یابند و به درستی چنین باشد. علاوه بر این ، این دارایی های رمزنگاری نیستند که دارای نقص هستند. این استفاده از دارایی های رمزنگاری برای اهداف جنایی است که قابل درک است و این همان استفاده ای است که باید مورد هدف قرار گیرد.