صاحبان شرکت ناشناس

شرکت های ناشناس برای جنایتکار و فاسد جهان اتومبیل های فرار هستند - ما باید کلیدها را از بین ببریم. ما دولت ها را تحت فشار قرار می دهیم تا قوانین را تغییر دهند و تجارت را به بازار عرضه کنند.

سیستم مالی فعلی پنهان کردن و جابجایی وجوه مظنون در سراسر جهان را ساده می کند. شما می توانید به سرعت و به راحتی لایه ای را بر روی لایه ای از شرکت های کاغذی ، عبور از مرزها و حوزه های قضایی تنظیم کنید و اجرای قانون را تقریباً غیرممکن می کند تا انسان واقعی را پشت پول ردیابی کند. سیاستمداران فاسد ، فرار از مالیات ، تروریست ها ، باندهای مواد مخدر ، کلاهبرداران و سایر مجرمان همه قادر به پوشش آهنگ های خود از این طریق هستند.

شاهد جهانی می خواهد در تلاش برای مقابله با دلایل اصلی فساد ، فقر و بسیاری از مشکلات دیگر ، این حفره را برطرف کند.

وکالت ما خواستار ایجاد ثبت نام های عمومی از صاحبان واقعی شرکت ها و اعتماد می شود ، به طوری که اجرای قانون ، مشاغل ، سازمان های مردم نهاد و شهروندان عادی می دانند که با چه کسی سر و کار دارند.

پس از سالها مبارزات انتخاباتی توسط شاهد جهانی ، در کنار سایر CSO ها ، روزنامه نگاران و نمایندگان مجلس ، اکنون شاهد تغییر واقعی در مبارزه با مالکیت شرکت ناشناس هستیم. در سال 2016 ، انگلیس افراد خود را در زمینه کنترل قابل توجهی معرفی کرد که نشان می دهد چه کسی در پشت شرکت های مستقر در انگلستان است - اما اجرای این ثبت نام همچنان لکه دار است و ما همچنان به کار خود ادامه می دهیم تا این کار را تا حد امکان مؤثر کنیم.

با این حال ، این فقط نیمی از داستان با شرکت های ناشناس مستقر در خارج از کشور - به ویژه در سرزمین های خارج از کشور انگلیس و وابستگی های تاج - هنوز هم برای شستشوی پول در سراسر جهان استفاده می شد. پس از مبارزات انتخاباتی بیشتر ، در سال 2019 دیدیم که وابستگی های تاج انگلستان به شفافیت شرکت متعهد است ، در حالی که پارلمان انگلستان حرکت کرده است تا در سرزمین های خارج از کشور به همان نیاز داشته باشد. تلاش های ما در ایالات متحده نیز با لایحه ای که در ژوئن سال 2019 از مجلس نمایندگان عبور می کند ، پاداش داده است.

تا زمانی که استفاده از شرکت های ناشناس برای شستشوی ثروت - که اغلب از فقیرترین نقاط جهان به سرقت رفته است - به رختخواب می رود ، ما همچنان تحت فشار قرار خواهیم گرفت ، به ویژه در کشورهایی مانند انگلیس که در آن مالکیت شرکت اغلب مورد آزار و اذیت قرار گرفته استفاسد

در سال 2014 ، Charmian Gooch ، بنیانگذار جهانی شاهد ، در حمایت از کمپین خود برای پایان دادن به شرکت های ناشناس ، جایزه TED را دریافت کرد و از حمایت از اجرای قانون و رهبران تجارت در سراسر جهان حمایت کرد. این موضوعی است که زمان آن فرا رسیده است - همه ما باید به سمت شفافیت فشار بیاوریم تا به یک هنجار تبدیل شود.

تعقیب آن

از نقض تحریم ها تا سودآوری در هزینه سهامداران ، خطرات پنهان که شرکت های ناشناس برای سرمایه گذاران و مشاغل ایجاد می کنند

جایزه TED

WATCH: بنیانگذار جهانی شاهد فاش می کند که چگونه فرار کنندگان مالیاتی ، کارتل های مواد مخدر و معامله گران اسلحه از شرکت های ناشناس برای پنهان کردن فعالیت های جنایی و نگه داشتن میلیون ها نفر در فقر استفاده می کنند.

مخفی در نیویورک

The Great Rip Off: نقشه تعاملی

کاندو لوکس ترامپ: یک امور دولتی کنگو

تحقیقات جدید ما نشان می دهد که چگونه خانواده ریاست جمهوری کنگو از پول لکه دار برای خرید یک آپارتمان ترامپ در شهر نیویورک استفاده کردند.

تهدید پنهان

دولت های جهان هر سال 9. 5 تریلیون دلار برای تهیه عمومی هزینه می کنند. جای تعجب نیست که کلاهبرداران و مقامات فاسد از این امر استفاده می کنند.

10 درس از ثبت عمومی در انگلستان از صاحبان واقعی شرکت ها

تقریباً شانزده ماه پس از ثبت نام انگلیس ، درسهای عملی مهمی وجود دارد که کشورها از تجربه انگلیس دور شوند

راهنمای احمق برای پولشویی

سوءاستفاده های پوسته و Eni در نیجریه

در سال 2011 ، شل و Eni 1. 1 میلیارد دلار برای یکی از بزرگترین مزارع نفتی آفریقای غربی ، واقع در سواحل نیجریه ، پرداخت کردند ، اما این پول به نفع شهروندان این کشور نبود.

WATCH - مشکل در 60 ثانیه

"معامله قرن" گینه

این اغلب یک داستان مکانیک فساد را به همان اندازه که توسط منابع BSG میلیاردر بنی اشتاینمتز به گینه ، به طور واضح بیان می کند ، بیان نمی کند.

صاحبان آزاد برون مرزی از "اخاذی قانونی" علیه صاحبان خانه های انگلستان استفاده می کنند

تجزیه و تحلیل جدید نشان می دهد که چگونه ده ها هزار نفر از اجاره نامه ها به رحمت افراد آزاد بی پروا که در پشت شرکت های ناشناس پنهان می شوند

100 میلیارد پوند ملک در انگلیس و ولز مخفیانه متعلق به آن است ، برآوردها نشان می دهد

شفافیت عادی جدید است - و وابستگی های تاج آن را می دانند

هر سه وابستگی تاج بریتانیا اعلام کردند که تا پایان سال 2023 آنها قوانینی را صادر کرده اند تا ثبت نام های خود را در مورد مالکیت سودمند عمومی کنند.